تحقيق يكشف: هكذا يتم غسل أموال العصابات في السويد

أجرى برنامج "تحقيقات تكليف" من SVT تجربة سرية باستخدام كاميرا مخفية لتقليد طريقة المجرمين في غسل الأموال. وكشفت النتائج سهولة تحويل الأموال السوداء إلى بيضاء من قبل قطاع الجريمة المنظمة. ويعود ذلك إلى خرق وكلاء لشركتين دوليتين لتحويل الأموال، Ria Money Transfer وSmall World، للقوانين.

وقال وزير المالية السويدي نيكلاس ويكمان: "لا يجب أن تسير الأمور بهذه الطريقة. هذا تحقيق مهم جداً تقومون به".

استخدام الشركات الدولية لتحويل الأموال

ترسل مليارات الكرونات سنوياً إلى الخارج عبر شركات دولية لتحويل الأموال مثل Ria Money Transfer وSmall World. ويُشتبه في أن جزءاً من هذه الأموال يأتي من الجريمة المنظمة. 

قام فريق التحقيق بجولة في السويد حاملين نقوداً وكاميرا خفية، محاولين إرسال الأموال بشكل مجهول، مما يتعارض مع قوانين غسل الأموال السويدية.

خطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال

مع توقف البنوك السويدية الكبرى عن التعامل مع النقود على الكاونتر، ازدادت أهمية الشركات الدولية لتحويل الأموال في إرسال الأموال إلى الخارج. 

يوجد في السويد حوالي 1200 وكيل يتعاملون مع النقد والبطاقات لإرسال الأموال. ويعتبر خطر استغلال الوكلاء من قبل الجريمة المنظمة لغسل الأموال كبيراً.

في هذا الصدد، قالت لينا بالمكلينت، رئيسة الشرطة المالية: "نلاحظ أن هناك خطراً كبيراً في هذا القطاع من استغلاله لغسل الأموال وتمويل الإرهاب".

من جهتها، أكدت Ria Money Transfer وSmall World لـ SVT أنهما تتبعان إرشادات صارمة لضمان الامتثال لجميع القوانين.

نتائج التحقيق

أجرى التحقيق في سبع مدن سويدية، بما في ذلك مالمو وستوكهولم ويوتوبري. 

ومن بين 27 وكيلاً تم فحصهم لـ Ria Money Transfer وSmall World، رفض 15 إجراء معاملات مجهولة، بينما قام 12 منهم بإجرائها.